Η μεξικανική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη μονάδα για τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από εγκληματικές ομάδες.
Η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εξειδικευμένων Εγκληματικών Οργανώσεων δημοσιεύθηκε ως διάταγμα στις 27 Μαΐου και τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαΐου.
Η νέα διεύθυνση υπάγεται στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Πίστης. Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, η οποία δημιουργήθηκε το 2004, είναι υπεύθυνη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
«Πρόκειται για μια ειδική μονάδα για την ενίσχυση της [Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών] σε ό,τι σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ στην πρωινή συνέντευξη Τύπου στις 27 Μαΐου.
Η Sheinbaum δήλωσε επίσης ότι στόχος της διεύθυνσης είναι «να έχουμε μεγαλύτερη ερευνητική και πληροφοριακή ικανότητα για τη διερεύνηση» τέτοιων εγκλημάτων.
Η νέα μονάδα θα πρέπει επίσης να «παρέχει, να ζητά και να ανταλλάσσει με τις αρμόδιες ξένες αρχές τις πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της».
Θα συντονίζει την παραλαβή και την ανάλυση των εκθέσεων σχετικά με πράξεις, επιχειρήσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με πρόσωπα που πιθανώς συνδέονται με εγκληματικές οργανώσεις και εγκλήματα υψηλής απήχησης για την υποβολή τους στο Υπουργείο Οικονομικών και Δημόσιας Πίστης.
Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών που θα συμβάλλουν στην πρόληψη αυτών των τύπων εγκλημάτων, η νέα διεύθυνση θα συνεργάζεται σε συντονισμό με τις αρχές των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών εντός και εκτός Μεξικού, καθώς και με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεργαστεί επίσης σε συντονισμό με διάφορες αρχές εντός και εκτός Μεξικού, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει στρατηγικές που θα συμβάλλουν στην πρόληψη αυτών των εγκλημάτων.
Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση θα ενισχύσει την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας της χώρας.
Η ανακοίνωση έγινε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έβδομη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου του Μεξικού Σεϊνμπάουμ στις 22 Μαΐου, κατά την οποία ασχολήθηκαν με θέματα οικονομίας και ασφάλειας.
Ο Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε επίσης ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, ο υπουργός Οικονομίας Μαρσέλο Εμπράντ σχεδιάζει να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για μια συνάντηση.
Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού αρκετών μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών και διεθνικών εγκληματικών συμμοριών ως παγκόσμιων τρομοκρατικών οργανώσεων.
Τα καρτέλ που περιλαμβάνονται στον χαρακτηρισμό είναι τα Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana και Cártel del Noreste.
Πηγή: The Epoch Times
