Στο μικροσκόπιο των Αρχών εγκληματική οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με την Pizza Fan και να μην απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Η φερόμενη δράση της τοποθετείται από το 2022, ενώ στην επιχείρηση κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα.
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής προχώρησε το ελληνικό FBI, με εννέα άτομα να έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο επιχείρησης που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά κύκλωμα που συνδέεται με την Pizza Fan και φέρεται να μην απέδωσε στο Δημόσιο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δράση φέρεται να ξεκίνησε το 2022
Οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν στη δραστηριότητα της οργάνωσης, η οποία φέρεται να λειτουργούσε από το 2022. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος καταγραφής των αποδείξεων και η πιθανή απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.
Οι εννέα συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν μέλη του βασικού πυρήνα της οργάνωσης. Η πλήρης έκταση της υπόθεσης και οι επιμέρους ρόλοι των εμπλεκομένων αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την εξέλιξη της έρευνας.
Κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ και πολυτελή αυτοκίνητα
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή Ι.Χ. αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι διαστάσεις της φερόμενης φοροδιαφυγής και οι ευθύνες των εμπλεκομένων.
