Ξέπλυμα 16 εκατ. ευρώ μέσω κατασκευαστικών εταιρειών – Στο μικροσκόπιο 40 αλλοδαποί και 15 εταιρείες
Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε κύκλωμα αλλοδαπών, το οποίο, μέσω δικτύου κατασκευαστικών εταιρειών – πραγματικών και εικονικών – φέρεται να ξέπλυνε τουλάχιστον 16 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2023.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, συνολικά 40 άτομα από βαλκανικές χώρες, είχαν ιδρύσει 15 εταιρείες, με τις περισσότερες να λειτουργούν ως «κέλυφος» ή ενδιάμεσες, ενώ μόλις τρεις παρουσίαζαν νόμιμη δραστηριότητα.
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, επενδυτικά προϊόντα και περίπου 20 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία σχετίζονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τις εταιρείες.
Σύμφωνα με το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, το οποίο περιλαμβάνει και αναλυτικά διαγράμματα της διακίνησης των χρημάτων, το κύκλωμα ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με ποσό που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, μέρος του ποσού (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την υποτιθέμενη ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, χρήματα τα οποία επίσης καταχράστηκαν.
Η δράση της ομάδας φαίνεται πως περιλάμβανε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, δημιουργία μεγάλων χρεών προς το Δημόσιο, απάτη και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, για τα οποία συντάχθηκε δικογραφία με πέντε κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη κατά του Δημοσίου.
Πηγή: VoiceNews.gr
