Αποκαλύφθηκε μία από τις μεγαλύτερες απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από διαφυγόντες δασμούς και ΦΠΑ. Το κύκλωμα, που δραστηριοποιούνταν σε 14 χώρες, χρησιμοποιούσε δίκτυο δεκάδων εταιρειών με ελληνικά ΑΦΜ και έδρες κυρίως στη Βουλγαρία. Εισήγαγαν προϊόντα μεγάλης αξίας από την Κίνα, τα οποία δήλωναν ψευδώς ως φθηνά για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Επικεφαλής της οργάνωσης φέρεται να είναι μια Ελληνίδα, γνωστή ως «Κέλλυ», με στενό συνεργάτη έναν Έλληνα που συντόνιζε τις διαδικασίες παράκαμψης των δασμών.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες εμπλεκομένων στην Ελλάδα, στο σπίτι της «Κέλλυς» βρέθηκε ποσό ύψους 4.000.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που συνδέεται, σύμφωνα με τις Αρχές, με την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.
Η δράση του επεκτεινόταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σχετικές έρευνες έχουν διαταχθεί ήδη σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Βέλγιο, με δεκάδες ύποπτα κοντέινερ και εταιρείες να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται υψίστης προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για μία καλά οργανωμένη εγκληματική δομή που λειτουργούσε μεθοδικά και επί χρόνια.
Πηγή: newsbeast.gr
