Μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς υποθέσεις διαφθοράς του 21ου αιώνα, που αφορά τη δημόσια εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), έχει πάρει νέα διάσταση τα τελευταία χρόνια, από μυστικές ηχογραφήσεις μέχρι μεγάλες ποινικές αποφάσεις στις ΗΠΑ.
Το δίκτυο χρηματοοικονομικών μηχανισμών είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δημόσια ταμεία της Βενεζουέλας σε offshore λογαριασμούς, ακίνητα και άλλες επενδύσεις.
Η υπόθεση Operation Money Flight βασίστηκε σε πλασματικά δάνεια προς την PDVSA, εκμεταλλευόμενα την κρατική ισοτιμία συναλλάγματος. Τα δάνεια αυτά δημιουργούσαν τεχνητά κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, που διοχετεύονταν σε δωροδοκίες, επενδύσεις και λογαριασμούς σε Ελβετία, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο.
Το 2017, ο δικηγόρος Pedro Binaggia κατέγραψε μυστικά συνομιλίες με τον πρώην ανώτερο υπάλληλο του βενεζολάνικου υπουργείου πετρελαίου Carmelo Urdaneta. Οι ηχογραφήσεις αποκάλυπταν στρατηγικές «καθαρισμού» κεφαλαίων, όπως ψεύτικα συμβόλαια, εικονικά ομόλογα και επενδύσεις σε βρετανικά χρεόγραφα.
Το 2022, ο Carmelo Urdaneta καταδικάστηκε στη Φλόριντα σε 4 χρόνια φυλάκισης και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 49 εκατ. δολαρίων, περιλαμβανομένων ακινήτων στη Νοτιοανατολική Φλόριντα. (Miami Herald)
Η υπόθεση PDVSA αντιπροσωπεύει ένα διεθνές κύκλωμα όπου δημόσια κεφάλαια μετατρέπονται σε ιδιωτικό πλούτο. Κρίσιμη είναι η επιρροή προσώπων γύρω από την κυβέρνηση Μαδούρο και η συμμετοχή στενών συγγενών («Los Chamos») σε offshore λογαριασμούς και επενδύσεις.
Πώς εξελίχθηκε η υπόθεση χρονολογικά
2010-2015: Δημιουργία πλασματικών δανείων μέσω PDVSA και αρχική διοχέτευση κεφαλαίων σε offshore λογαριασμούς.
- 2017: Ηχογραφήσεις στη Μαδρίτη από τον Pedro Binaggia καταγράφουν συνομιλίες για στρατηγικές ξεπλύματος χρημάτων.
- 2018-2019: Έρευνες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρημάτων, κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και παρακολούθηση των κεφαλαίων που μεταφέρονται διεθνώς.
- 2020: Υποβολή κατηγοριών σε Carmelo Urdaneta και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις ΗΠΑ.
2022: Καταδίκη του Urdaneta σε 4 χρόνια φυλάκισης και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας 49 εκατ. δολαρίων.
2023-2024: Συνεχιζόμενες έρευνες για άλλα μέλη του κυκλώματος και προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας για κατάσχεση κεφαλαίων.
Oι πρωταγωνιστές
Carmelo Urdaneta: πρώην ανώτερος υπάλληλος στο υπουργείο πετρελαίου της Βενεζουέλας, καταδικάστηκε το 2022 για ξέπλυμα χρημάτων μέσω PDVSA. Κεντρικό πρόσωπο στο δίκτυο που απέσπασε πάνω από 1 δισ. δολάρια.
- Pedro Binaggia: Δικηγόρος στη Μαδρίτη, γνωστός για τη μυστική ηχογράφηση των συνομιλιών με εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. Το υλικό του αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για διεθνείς έρευνες.
- Νικολάς Μαδούρο & «Los Chamos»: Αναφορές στις ηχογραφήσεις δείχνουν εμπλοκή στενών συγγενών της οικογένειας Μαδούρο σε κεφάλαια και επενδύσεις που συνδέονται με PDVSA. Δεν έχουν καταδικαστεί αλλά είναι μέρος των διερευνούμενων δικτύων.
Διεθνείς Αρχές ΗΠΑ: Παρακολουθούν και κατασχέουν περιουσιακά στοιχεία, συνεργάζονται με διεθνείς ερευνητές και ασκούν πίεση για επιβολή ποινών.
Πηγή: VoiceNews.gr
