Σε μια κίνηση-ματ προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διατάσσοντας τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τεράστιας αξίας, τα οποία φέρονται να προέρχονται από τη δράση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων. Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες στα χρονικά, αφορά ζημία του ελληνικού δημοσίου που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με τα ετήσια διαφυγόντα κέρδη να υπολογίζονται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.
Το Πόρισμα των 130 Σελίδων
Μετά από εξονυχιστική έρευνα, το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής αποκαλύπτει έναν «θησαυρό» που αποκτήθηκε μέσω παράνομων δραστηριοτήτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια και εταιρείες-βιτρίνες για να νομιμοποιούν τα έσοδα από το λαθρεμπόριο.
Τι Δεσμεύτηκε
Ο κατάλογος των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων προκαλεί ίλιγγο, καθώς περιλαμβάνει:
Στόλο Σκαφών: Δεσμεύτηκαν 7 σκάφη, μεταξύ των οποίων τρία τάνκερ (το ένα πετρελαιοφόρο) και πολυτελή σκάφη αναψυχής.
Ακίνητη Περιουσία: 42 ακίνητα σε όλη την επικράτεια, στα οποία περιλαμβάνονται πολυτελείς μεζονέτες, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Πελοπόννησο και μεγάλες εκτάσεις γης.
Στόλο Αυτοκινήτων: 26 οχήματα, με την πλειονότητα να αφορά πανάκριβα μοντέλα (Porsche, Land Rover), αλλά και βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις μεταφορές.
Οι Πρωταγωνιστές και οι «Κωδικοί»
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Φεβρουάριο, με τις αρχές να οδηγούν στη φυλακή οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Ανάμεσα στους προφυλακισμένους βρίσκονται δύο αδέλφια, που φέρονται να κατείχαν ηγετικούς ρόλους στην οργάνωση. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν χαρακτηριστικά ψευδώνυμα όπως «Πρόεδρος» και «Πούτιν», ενώ κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, δηλώνοντας νόμιμοι επιχειρηματίες.
Επόμενα Βήματα
Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές και θα συσχετιστεί με την υπάρχουσα δικογραφία. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν σε νέο κύκλο καταθέσεων, αυτή τη φορά με την κακουργηματική κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πηγή: VoiceNews.gr
