Η ΕΕ ανακοίνωσε την Τρίτη την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον κατάλογο «υψηλού κινδύνου» για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά πρόσθεσε το Μονακό μαζί με άλλες εννέα δικαιοδοσίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι πρόσθεσε την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα, μαζί με το Μονακό, στον κατάλογο των χωρών που υπόκεινται σε πρόσθετη παρακολούθηση των ελέγχων τους για το ξέπλυμα χρήματος.
Εκτός από τα ΗΑΕ, αφαίρεσε τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, την Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου για το ξέπλυμα χρήματος τον Φεβρουάριο ότι αφαίρεσε τις Φιλιππίνες από τον κατάλογο των χωρών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση, ενώ πρόσθεσε το Λάος και το Νεπάλ.
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένας οργανισμός με έδρα το Παρίσι που εξετάζει τις προσπάθειες περισσότερων από 200 χωρών και δικαιοδοσιών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καταρτίζει έναν «γκρίζο κατάλογο» των εθνών που υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
Το Μονακό περιλαμβάνεται στον κατάλογο της FATF από τα μέσα του 2024, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ Βουλγαρία και Κροατία.
«Η Επιτροπή παρουσίασε τώρα μια επικαιροποίηση του καταλόγου της ΕΕ, η οποία επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή μας για ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως με εκείνα που έχει θέσει η FATF», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι.
Ο κατάλογος της ΕΕ θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη και θα τεθεί σε ισχύ εντός ενός μηνός εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, δήλωσε η Επιτροπή.
Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση του Μονακό δήλωσε ότι «έλαβε γνώση αυτής της αναμενόμενης επικαιροποίησης, η οποία θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της ΕΕ, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει διαφορετικά».
Τόνισε επίσης τη δέσμευσή της να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διαγραφεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF «βραχυπρόθεσμα».
Πηγή: The New Arab
