Στο επίκεντρο ελέγχων βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 73 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν την περίοδο 2020-2025, με τις ελεγκτικές αρχές να εξετάζουν τους εταίρους έξι εταιρειών. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν διασυνδέσεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, κ. Παναγόπουλο, ο οποίος συμμετείχε και στην επιτροπή ελέγχου και έγκρισης αιτήσεων των αναδόχων.
Οι εταιρείες φέρονται να ανέλαβαν έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων, ενώ από τον έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών εντοπίστηκαν μεταφορές συνολικού ύψους 2,1 εκατ. ευρώ προς έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Από αυτά, περίπου 500.000 ευρώ διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και 1,5 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν σε ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων με αναλήψεις μεγάλων ποσών.
Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Πηγή: VoiceNews.gr
