Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια ιδιαίτερα υψηλή αμοιβή ύψους 4.000.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του Ντάρεν Λι, ενός Κινέζου υπηκόου που παραμένει φυγάς, έχοντας καταδικαστεί για κατηγορίες που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος. Ο Λι θεωρείται κεντρικό πρόσωπο σε ένα δίκτυο που διευκόλυνε εγκληματικές οργανώσεις στη Νοτιοανατολική Ασία, χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα για να μεταφέρει τα έσοδα από τις απάτες του χωρίς να εντοπίζεται από τις τραπεζικές δικλείδες ασφαλείας.
Σύμφωνα με τα επίσημα δικαστικά έγγραφα, ο Λι είχε στήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό που περιελάμβανε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στις ΗΠΑ στο όνομα εικονικών εταιρειών. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον 73,6 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα ανυποψίαστων θυμάτων κατέληξαν σε λογαριασμούς που σχετίζονταν με τον ίδιο και τους συνεργούς του. Μέσω αυτής της διαδικασίας, κατάφερνε να «ξεπλένει» τα κέρδη από τις επενδυτικές απάτες, αποφεύγοντας την ανίχνευση των μεταφορών κεφαλαίων από τις αρχές επιβολής του νόμου.
Η συγκεκριμένη επικήρυξη μέσω του προγράμματος TOCRP δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια γενικευμένη επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλληλα με το «κυνήγι» του Λι, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε κατασχέσεις 503 διαδικτυακών τομέων που χρησιμοποιούνταν για δόλιες επενδύσεις, ενώ παράλληλα έκλεισε κανάλι στην εφαρμογή Telegram που χρησίμευε για τη στρατολόγηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Η πίεση προς τα δίκτυα αυτά κορυφώνεται με την επιβολή κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών κατά του Καμποτζιανού γερουσιαστή Kok An, καθώς και 28 ακόμη ατόμων και οντοτήτων, στοχεύοντας στην πλήρη αποσύνθεση των εγκληματικών δομών που λυμαίνονται το ψηφιακό οικοσύστημα.
Πηγή: VoiceNews.gr
