Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας προχώρησε αιφνιδιαστικά σήμερα το πρωί σε έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο παράρτημα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, ο οποίος είχε στο παρελθόν τραπεζικές σχέσεις με τη Deutsche Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά εισήλθαν στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδας), κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα στρέφεται προς «αγνώστους μέχρι στιγμής υπαλλήλους» της τράπεζας, για πιθανολογούμενη συμμετοχή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω επιχειρηματικών σχέσεων με ξένες εταιρείες.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση. «Επιβεβαιώνουμε ότι διεξάγεται έρευνα στους επιχειρηματικούς χώρους της Deutsche Bank από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.
Η έρευνα φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος έχει τεθεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δεσμών του με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η Deutsche Bank φέρεται να μην υπέβαλε εγκαίρως αναφορές για ορισμένες εταιρείες του Αμπράμοβιτς, παρότι υπήρχαν υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων.
Η αιφνιδιαστική έφοδος πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την τράπεζα, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος, Κρίστιαν Σέινγκ, προγραμματίζει να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη της τελευταίας πενταετίας την Πέμπτη. Παράλληλα, η μετοχή της τράπεζας κατέγραψε πτώση 3%, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις εξελίξεις.
Η Deutsche Bank έχει στο παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο ανάλογων ερευνών. Το 2018, περίπου 170 αστυνομικοί είχαν κατασχέσει έγγραφα στα πλαίσια έρευνας για υποτιθέμενη παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών μέσω υπεράκτιας μονάδας. Η υπόθεση εκείνη εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, αν και η τράπεζα είχε καταβάλει πρόστιμο 15 εκατομμυρίων ευρώ για ελλείψεις στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρημάτων.
Η υπόθεση υπογραμμίζει τη σημασία της αυστηρής συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος και αναμένεται να προκαλέσει νέες συζητήσεις για τη διαφάνεια και την εποπτεία στον τραπεζικό κλάδο.
Η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά διεθνών σκανδάλων και ερευνών χρηματοοικονομικών παραβάσεων
Χρονολογικά το Ιστορικό εμπλοκής της Deutsche Bank σε σκάνδαλα έχει ωε εξής:
Υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και καθυστερημένες αναφορές (2010–2020):
Η τράπεζα έχει πληρώσει μεγάλα πρόστιμα για παραλείψεις στη διαδικασία ελέγχου ύποπτων συναλλαγών, μεταξύ άλλων για πελάτες υψηλού κινδύνου από τη Ρωσία και άλλες χώρες. Το 2018, κατά τη διάρκεια έρευνας για υπεράκτια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, κατασχέθηκαν έγγραφα από τα κεντρικά γραφεία στη Φρανκφούρτη. Τελικά, η υπόθεση εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, αν και η τράπεζα πλήρωσε 15 εκατ. ευρώ για ελλείψεις στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος.Υπόθεση LIBOR (2012):
Η Deutsche Bank καταδικάστηκε για χειραγώγηση του επιτοκίου LIBOR και πλήρωσε πρόστιμο 2,5 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ υπήρξαν ποινικές διώξεις για στελέχη της τράπεζας.Σκάνδαλο «Russian Mirror Trading» (2021):
Η τράπεζα βρέθηκε στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών για παράνομες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που επέτρεπαν σε Ρώσους πελάτες να μετατρέπουν ρούβλια σε δολάρια μέσω χρηματιστηριακών αγορών στο Λονδίνο, παρακάμπτοντας κυρώσεις. Η Deutsche Bank συμφώνησε σε πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων.Καθυστερημένες αναφορές ύποπτων συναλλαγών (2022–2024):
Η BaFin, η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή, επέβαλε ενισχυμένη εποπτεία στη Deutsche Bank μέχρι το τέλος του 2024, λόγω επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων σε αναφορές για συναλλαγές που θεωρούνταν ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος.
Αυτό το ιστορικό δείχνει ένα μοτίβο αδυναμιών στον έλεγχο και την εποπτεία, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές, ειδικά εν μέσω τρεχουσών ερευνών όπως αυτή με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς.
Πηγή: VoiceNews.gr
