Με εντολή του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής, επιτίμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους», δημιουργώντας έναν μηχανισμό που είχε ως στόχο την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο.
Η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά στην περίοδο 2023-2024 ενώ το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί έφτασε περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί.
Η παρέμβαση της Αρχής, ωστόσο, φαίνεται πως μπλόκαρε την περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να δρούσαν με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, συγκροτώντας, σύμφωνα με την Αρχή, εγκληματική οργάνωση ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο ρόλος λογιστών και φοροτεχνικών που φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στο κύκλωμα.
