Η ΑΑΔΕ ξεκινά εντατικούς ελέγχους σε εφοριακούς και τελωνειακούς που έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά, εστιάζοντας στις πρώτες 1.469 καταγγελίες από τις σχεδόν 8.000 συνολικά.
Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ θα εξεταστούν λεπτομερώς τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των οικογενειών τους.
Μάλιστα, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων, υπόψη θα τεθούν ακόμη και υπάλληλοι που θεωρούνται «υπεράνω υποψίας», σύμφωνα με το νέο σύστημα ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ.
Μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν άμεσα, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι νέες περιουσιακές αυξήσεις ή η διεύρυνση υφιστάμενων περιουσιών δικαιολογούνται από τα νόμιμα έσοδα και τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτών των «πόθεν έσχες», δεν θα εξαιρεθούν:
- Σύζυγοι και παιδιά εν ενεργεία υπαλλήλων,
- Συνταξιούχοι εφοριακοί και τελωνειακοί για παλαιότερες καταγγελίες,
- Υπάλληλοι που έχουν ήδη ελεγχθεί αλλά προκύπτουν νέα στοιχεία ή υπάρχουν τεκμηριωμένες υποψίες/τραπεζικές ενδείξεις.
Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της ΑΑΔΕ θα ελέγχουν τα έσοδα από όλες τις πηγές δηλαδή μισθούς, εισοδήματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις ακινήτων ή κινητών, κέρδη τυχερών παιχνιδιών, δωρεές, δάνεια κ.λπ. .
Έτσι θα συγκρίνουν τις δαπάνες και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων με αυτά τα έσοδα. Οι δαπάνες θα εξετάζονται ως πραγματικές, όχι τεκμαρτές, και περιλαμβάνουν προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες, ασφάλιστρα, δίδακτρα, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αποπληρωμές δανείων κ.λπ.
Ειδική προσοχή δίνεται σε περιπτώσεις ζημιών επιχειρήσεων που ανήκουν σε συζύγους και στις χρηματοδοτήσεις τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που ελέγχονται περιλαμβάνουν κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν η αύξηση περιουσίας οφείλεται σε δωρεά, κληρονομιά ή δάνειο, πρέπει να υποστηρίζεται με επίσημα έγγραφα και να ελέγχεται η οικονομική δυνατότητα του δωρητή ή δανειστή.
Οι έλεγχοι θα καλύπτουν τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τις επενδύσεις σε μετοχές ή πολύτιμα μέταλλα, ασφαλιστικά προϊόντα και ψηφιακά πορτοφόλια, ενώ θα εξετάζεται η προέλευση και νομιμότητα των ποσών, ειδικά σε μεγάλες ανώνυμες καταθέσεις που δεν αντιστοιχούν στην περιουσιακή κατάσταση του υπαλλήλου.
Η διαδικασία ξεκινά με την αποστολή επιστολής στους ελεγχόμενους, καλώντας τους να συμπληρώσουν λεπτομερές οικογενειακό «πόθεν έσχες», ενώ οι Οικονομικοί Επιθεωρητές θα αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για την ολοκλήρωση των ελέγχων.
Πηγή: VoiceNews.gr
