Ένα εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου, που δραστηριοποιούνταν ταυτόχρονα σε ποτά, τσιγάρα, καύσιμα και παραποιημένα οχήματα, εξάρθρωσαν οι ομάδες Δίωξης Ηλεκτρονικού και Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα
Η υπόθεση προέκυψε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τα οποία οδήγησαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ σε επιτόπιο έλεγχο στην επίμαχη επιχείρηση. Ο έλεγχος αποκάλυψε πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα από αυτή που φαινόταν εκ πρώτης όψεως, με την επιχείρηση στάθμευσης να λειτουργεί ουσιαστικά ως κάλυψη για δραστηριότητες λαθρεμπορίου πολλαπλών κατηγοριών προϊόντων.
Τι βρέθηκε στον έλεγχο
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα κλιμάκια εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκα)
- 4 βυτιοφόρα υγραερίου
- 9.100 λίτρα καυσίμων (πετρέλαιο και βενζίνη)
- 1 ταινιοδιάδρομο λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρα)
- 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
- 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών
- 6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
- 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
- 3 ιδιωτικής χρήσεως οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
- 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)
- 1 παλετοφόρο
Η ποικιλία και η ποσότητα των κατασχεθέντων αποδεικνύει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, την ύπαρξη ενός οργανωμένου δικτύου με πολυδιάστατη παράνομη δραστηριότητα, αρκετά μακριά από μεμονωμένο περιστατικό λαθρεμπορίου.
Παραβάσεις και στο ψηφιακό πελατολόγιο
Πέρα από τα κατασχεθέντα προϊόντα και οχήματα, οι ελεγκτές εντόπισαν και παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης στάθμευσης, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα συστηματικής προσπάθειας απόκρυψης της πραγματικής δραστηριότητας του χώρου.
Τέσσερις συλλήψεις και κακουργηματική δικογραφία
Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους. Συνελήφθησαν 4 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει κακουργηματικές διώξεις για:
- Φοροδιαφυγή
- Λαθρεμπορία
- Παραποίηση οχημάτων
- Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Η έρευνα συνεχίζεται
Οι Αρχές δεν θεωρούν την υπόθεση κλειστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η έρευνα συνεχίζεται ενεργά για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και πιθανών διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων που μπορεί να συνδέονται με την ίδια δραστηριότητα λαθρεμπορίου σε άλλες περιοχές ή τομείς.
Η υπόθεση του Ασπροπύργου αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον συστηματικά διασταυρώσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα για τον εντοπισμό σύνθετων κυκλωμάτων οικονομικού εγκλήματος, πριν αυτά εξελιχθούν σε ευρύτερα δίκτυα διαφυγής φόρων και δασμών.
