Ο επιχειρηματίας και ηγέτης του Κόμματος της Ευημερούσας Αρμενίας, Γκαγκίκ Τσαρουκιάν, συνελήφθη με την κατηγορία της οργάνωσης απάτης μεγάλης κλίμακας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Αρμενική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε την εξέλιξη σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, τα στοιχεία που ελήφθησαν σε μία από τις ποινικές διαδικασίες που διερευνώνται από το Κεντρικό Τμήμα Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων και Λαθρεμπορίου δείχνουν ότι, μεταξύ 2022 και 2024, πολλά άτομα φέρονται να διέπραξαν απάτη μεγάλης κλίμακας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας υπό την οργάνωση του Γκαγκίκ Τσαρουκιάν.
Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που οργανώθηκε και ηγήθηκε ο Τσαρουκιάν κατέληξαν σε συμφωνίες με Ιρανούς πολίτες για την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων Ιράν-Αρμενίας και ίδρυσαν κοινές νομικές οντότητες για τον σκοπό αυτό. Η δήλωση ισχυρίζεται ότι, υπό το πρόσχημα της δημιουργίας σύνδεσης εφοδιαστικής και εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ Ιράν και Αρμενίας, η ομάδα εισήγαγε δόλια 52 οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα και διάφορα άλλα αγαθά από εταιρείες που ανήκουν σε Ιρανούς επιχειρηματίες. Ισχυρίζεται επίσης ότι οι ύποπτοι πλαστογράφησαν τελωνειακές δηλώσεις εισαγωγής και άλλα επίσημα έγγραφα για να αποκρύψουν τις εισαγωγές και υπεξαίρεσαν περιουσία αξίας περίπου 8,127 δισεκατομμυρίων δράμι (ισοδύναμη με περίπου 21,073 εκατομμύρια δολάρια). Οι ερευνητές ισχυρίζονται επίσης ότι η ομάδα ξέπλυνε τα έσοδα πλαστογραφώντας έγγραφα εισαγωγής, μεταφέροντας μέρος των εμπορευμάτων χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, πουλώντας τα περιουσιακά στοιχεία και αναμειγνύοντας τα έσοδα με νόμιμο επιχειρηματικό εισόδημα, προκειμένου να αποκρύψουν την εγκληματική προέλευση της περιουσίας και των κεφαλαίων. Η Ερευνητική Επιτροπή ισχυρίζεται επίσης ότι ο Tsarukyan, ως ο πραγματικός δικαιούχος μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στην Αρμενία, συνωμότησε με τον R.K., ο οποίος ασχολείται με εισαγωγές και πωλήσεις καυσίμων, για να αποκομίσει δόλια 934.465 δολάρια από έναν Ιρανό πολίτη που αναγνωρίστηκε ως Y.I. σε σχέση με μια συναλλαγή εισαγωγής καυσίμων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα κεφάλαια αυτά ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στον νόμιμο κύκλο εργασιών της εταιρείας για να αποκρύψουν την φερόμενη εγκληματική τους προέλευση.
Πηγή: armenpress.am
