Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες σε επιχείρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αστυνομίας, για εκτεταμένες απάτες σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ και του Δημοσίου, μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με την δικογραφία, το ύψος της ζημίας από την δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς η έναρξη των παράνομων πράξεων εκτιμάται ότι ήταν το 2019.
Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα:
- Διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης,
- συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,
- απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος,
- άμεσης συνέργειας στην απάτη,
- νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα στο γραφείο του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
