Ογδόντα πέντε άνθρωποι, ένα εδώλιο και εκατομμύρια ευρώ ζημιάς. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών ξεκίνησε χθες η εκδίκαση μίας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης που έχουν φτάσει ποτέ στα ελληνικά δικαστήρια, με εκατοντάδες θύματα από όλη τη χώρα να έχουν πέσει, σύμφωνα με τη δικογραφία, θύματα ενός καλά οργανωμένου δικτύου που δρούσε επί δύο ολόκληρα χρόνια.
Η πρώτη συνεδρίαση, ωστόσο, δεν πρόλαβε να μπει στην ουσία. Η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων «πάγωσε» τη διαδικασία αμέσως μετά την τυπική έναρξη και την καταγραφή των παρουσιών, με το δικαστήριο να ανακοινώνει διακοπή έως τις 28 Σεπτεμβρίου — ημερομηνία που αναμένεται να σηματοδοτήσει την πραγματική εκκίνηση μιας δίκης-μαραθωνίου.
Δίκη-ποταμός με 85 κατηγορούμενους
Το μέγεθος της υπόθεσης έγινε αμέσως ορατό στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, όπου κατηγορούμενοι, δικηγόροι και μάρτυρες δημιούργησαν κυριολεκτικά το αδιαχώρητο. Ο αριθμός των 85 κατηγορουμένων και ο όγκος της δικογραφίας προμηνύουν μια διαδικασία που θα κρατήσει μήνες, καθώς το δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει έναν προς έναν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.
Στις 28 Σεπτεμβρίου, όταν «ανοίξει» ουσιαστικά ο φάκελος της υπόθεσης, αναμένεται να ξεκινήσει η εξέταση στοιχείων και μαρτύρων σε μια διαδικασία που, λόγω κλίμακας, πιθανότατα θα απαιτήσει έκτακτα μέτρα οργάνωσης.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα: Τα «τηλεφωνήματα» και το ψεύτικο e-banking
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο έδρασε από το 2020 έως το 2022 και εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα. Στον πυρήνα του φέρονται να βρίσκονταν πέντε άτομα με κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό, γύρω από τα οποία είχε αναπτυχθεί ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργών με διαφορετικούς ρόλους ο καθένας.
Τα θύματα εντοπίζονταν κυρίως μέσα από ηλεκτρονικές αγγελίες. Στο στόχαστρο, εκτός από ιδιώτες, φέρονται να είχαν μπει και επαγγελματίες — ιδιοκτήτες καταστημάτων, έμποροι, ξενοδόχοι.
Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία θυμίζει σενάριο θρίλερ, αλλά ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική:
- Οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, εμφανιζόμενοι σε ορισμένες περιπτώσεις ως πελάτες που ήθελαν να καταβάλουν προκαταβολή για μια συναλλαγή.
- Σε άλλες περιπτώσεις παρίσταναν τους υπαλλήλους υπηρεσιών, ισχυριζόμενοι ότι εκκρεμούσε επιστροφή χρημάτων ή φόρου.
- Μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών συνδέσμων, καθοδηγούσαν τα θύματα να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα, αποσπώντας έτσι τους κωδικούς e-banking.
- Με την πρόσβαση αυτή στη διάθεσή τους, μετέφεραν χρήματα σε άλλους λογαριασμούς, ενώ η δράση περιλάμβανε ακόμη και εικονικές συναλλαγές μέσω POS και ψεύτικες επιστροφές προϊόντων.
Τα «μουλάρια χρήματος»: Ο κρίκος που έκρυβε τα ίχνη
Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν και τα λεγόμενα «money mules» — τα «μουλάρια χρήματος». Επρόκειτο για άτομα που παραχωρούσαν τους δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να περνούν από αυτούς τα χρήματα που είχαν αποσπαστεί από τα θύματα, δυσκολεύοντας έτσι την ανίχνευση της διαδρομής του χρήματος.
Για να φτάσουν στα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυο, οι αρχές αναγκάστηκαν να εξετάσουν έναν τεράστιο όγκο τραπεζικών συναλλαγών, λογαριασμών και επικοινωνιών, καταγράφοντας εκατοντάδες περιστατικά και θύματα από διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Η δίκη αναβλήθηκε λόγω της στάσης εργασίας, όμως το βάρος της υπόθεσης παραμένει αμείωτο. Στις 28 Σεπτεμβρίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών θα κληθεί να μπει ουσιαστικά στην καρδιά της δικογραφίας, εξετάζοντας αναλυτικά τον ρόλο καθενός από τους 85 κατηγορούμενους. Με δεδομένο τον όγκο του υλικού και το πλήθος των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουυν, η δικαστική διαδικασία προβλέπεται μακρά — ίσως μία από τις πιο απαιτητικές που έχει αντιμετωπίσει το δικαστήριο τα τελευταία χρόνια.
